2024 წლის 12 აპრილს Pin-UP კაზინოს მფლობელი დიმიტრი პუნინი დააკავეს კვიპროსში გაერთიანებული სამეფოს მიერ შეტანილი სარჩელის საფუძველზე. მას ბრალი ედებოდა ევროკავშირში, უკრაინასა და დიდ ბრიტანეთში ასობით მილიონი დოლარის გათეთრებაში, უკანონო აზარტული თამაშების ორგანიზებაში და გადასახადებისგან თავის არიდებაში.

სასამართლომ დაამტკიცა სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნა, რომ გადაერიცხა 2,2 მილიარდი UAH-ზე მეტი, რომელიც გაყინულია რუსეთის წარმომადგენლებთან დაკავშირებული ონლაინ კაზინოს ანგარიშებში, აქტივების აღდგენისა და მართვის ეროვნული სააგენტოსთვის (ARMA).
ამის შესახებ ინფორმაციას გამოძიების სახელმწიფო ბიუროსა და გენერალური პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს.

პროკურატურის ცნობით, გაყინული თანხები ინახებოდა უკრაინაში ონლაინ კაზინოს სერვისების შეთავაზების კომპანიების ანგარიშებზე, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთის ბიზნეს ინტერესებთან და კაპიტალთან.

გამოძიებამ დაადგინა, რომ ონლაინ კაზინოს ტოტალიზატორები მოქმედებდნენ კონტროლირებადი კომპანიების, მათ შორის უკრაინის ფინანსური ფირმების მეშვეობით, რათა გამოიმუშავონ ზედმეტი მოგება. შემდგომში ეს შემოსავლები გათეთრდა რუსეთში ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორიცაა P2P გადარიცხვები, გადახდის სისტემები ან ვირტუალური აქტივები.

სახელმწიფო ბიურო გამოძიებას აწარმოებს სისხლის სამართლის პროცესის ფარგლებში, რომელიც დაკავშირებულია კონსტიტუციური წესრიგის დამხობის, ქონების გათეთრების, კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნასა და მასში მონაწილეობასთან და სამართალდამცავების მიერ ლატარიის უკანონო ქმედებების წინააღმდეგ ქმედებების დაფინანსებასთან. უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 110-2 მუხლის მე-4 ნაწილი, 209-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, 255-ე მუხლის მე-2 ნაწილი და 365-3 მუხლის პირველი ნაწილი).

წყარო