არსებობს ვარაუდი, რომ მალტაში მოქმედებს არალეგალური სათამაშო ქსელი, რომელიც თითქმის დაუბრკოლებლად ფუნქციონირებს, მიუხედავად იმისა, რომ მალტის ფინანსური დაზვერვის ანალიზის განყოფილებამ (FIAU) სამართალდამცავ ორგანოებს გადაუგზავნა დაზვერვის მასალები.

გამოცემა The Shift-ის ექსკლუზიური მასალის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტაციაში მოცემულია მტკიცებულებები შესაძლო ფულის გათეთრების, ლიცენზიის არმქონე ლატარიის და არარეგულირებული სპორტული ფსონების შესახებ, აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით არცერთი დაკავება ან სისხლისსამართლებრივი დევნა არ განხორციელებულა.

FIAU-მ სავარაუდო უკანონო საქმიანობის გამოძიება 2020 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც დააკავეს ჟურნალისტ დაფნე კარუანა გალიციას მკვლელობის შუამავალი — მელვინ თეუმა. თეუმა წარსულში არალეგალურ ლატარიებთან იყო კავშირში.

გამოძიების შედეგად მოპოვებული მასალა, მათ შორის სავარაუდო ფინანსური დანაშაულების დეტალები, გადაეცა მალტის პოლიციის ფინანსური დანაშაულებისა და გამოძიების დეპარტამენტს (FCID) 2023 და 2024 წლებში.

თუმცა, მიუხედავად ამ მასალების მოცულობისა და დეტალურობისა, წყაროების თქმით, დღემდე არ გატარებულა არანაირი სამართლებრივი ღონისძიება.

The Shift იუწყება, რომ FIAU-ს დოკუმენტაცია აღწერს, თუ როგორ მოიპოვა რამდენიმე პირმა, რომლებიც სავარაუდოდ დაკავშირებულნი არიან აღნიშნულ ქსელთან, მნიშვნელოვანი და აუხსნელი სიმდიდრე — მათ შორის ძვირადღირებული უძრავი ქონება, ლუქს მანქანები და დიდი რაოდენობით არადეკლარირებული ნაღდი ფული.

FIAU-მ თავისი მიგნებები გაუზიარა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს დამატებითი შემოწმების მიზნით.

ცენტრალური ფიგურა სავარაუდოდ გამოვლენილია FIAU-ს მიერ

The Shift-ის ცნობით, FIAU-მ ცენტრალურ ფიგურად დაასახელა თვითდასაქმებული პირი, რომელიც სავარაუდოდ კოორდინირებს აღნიშნულ ქსელს.

საქმიანობას ახორციელებს ბარის ზემოთ მდებარე შენობაში — ქალაქის პოლიციის განყოფილებასთან ახლოს — და ასევე ვილაში; ის, როგორც იუწყებიან, რამდენიმე მობილურ ტელეფონს იყენებს მის დაქვემდებარებულებთან საკომუნიკაციოდ.

FIAU-ს ინფორმაციით, შესაძლებელია ამ პირმა ხელში ჩაიგდო იმ ოპერაციების მართვა, რომლებიც ადრე თეუმას უკავშირდებოდა.

ზოგი მოთამაშე იღებს ბეჭდურ ქვითრებს ფსონებისთვის, ხოლო ყველა ფინანსური ოპერაცია ნაღდი ფულით ხორციელდება.

საქმესთან ახლოს მდგომი პირების თქმით, სავარაუდო ქსელის მეშვეობით მართული ფსონების სავარაუდო ყოველკვირეული ოდენობა ათეულობით ათას ევროს აღწევს.

პოლიციის კომისარმა ანჯელო გაფამ და ფინანსური დანაშაულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ფაბიან ფლერიმ The Shift-ის მიმართვა უპასუხოდ დატოვეს.

დამატებითი კომენტარის მოთხოვნის პასუხად, პოლიციის წარმომადგენელმა აღნიშნა: „პოლიცია არ იმყოფება პოზიციაში, რომ დაადასტუროს ან უარყოს აღნიშნული ინფორმაცია,“ რაც ანგარიშების კონფიდენციალურობით ახსნა.

წყარო